Pakistan to Stay on FATF’s Grey List with Increased Monitoring 2021

 پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں شامل ہو گا جس میں 'نگرانی میں اضافہ' ہوگا

فنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے ملک کی دہشت گردی کی مالی اعانت سے نمٹنے میں کی جانے والی کوششوں اور پیشرفت کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت نے انسداد دہشت گردی سے متعلق مالی اعانت کے نظام کو مضبوط اور موثر بنانے میں خاطر خواہ ترقی کی ہے۔ فورم کے صدر ، ڈاکٹر مارکس پلیر نے جمعہ کو ایک پریس کانفرنس میں کہا ، اس نے اس منصوبے پر 27 میں سے 26 اشیاء کو بڑی حد تک جن ایکشن پلان پر سب سے پہلے اس کا عزم کیا تھا ، خطاب کیا ہے۔

پاکستان "نگرانی میں اضافہ" کے تحت رہے گا۔

ایک اہم شے پر روشنی ڈالنا جس سے ملک کو ملنے کی ضرورت ہے وہ ہے سینئر رہنماؤں اور دہشت گرد تنظیموں کے کمانڈروں کی تفتیش اور سزا۔

ڈاکٹر پلیئر نے مزید کہا کہ 2019 کے مقابلہ میں ، پاکستان نے دہشت گردی کی مالی اعانت اور منی لانڈرنگ کے مقابلہ میں خاطر خواہ بہتری لائی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان متعدد شعبوں میں عالمی FATF معیار کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے میں ناکام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ منی لانڈرنگ کے خطرات زیادہ ہیں جو بدلے میں بدعنوانی اور منظم جرائم کو ہوا دے سکتے ہیں۔

فورم نے اقوام متحدہ کی قرارداد 1373 پر عمل درآمد کو یقینی بنانے اور منی لانڈرنگ میں ملوث عناصر کے اثاثوں کی سراغ لگانے پر زور دیا۔

کام کرنے کے لئے نئے علاقے

یہ وہ مقامات ہیں جن پر ایف اے ٹی ایف نے روشنی ڈالی ہے پاکستان پر کام کرنے کی ضرورت ہے:

ایم ایل اے قانون میں ترمیم کرکے بین الاقوامی تعاون کو بڑھانا.

مظاہرہ کرتے ہوئے کہ یو این ایس سی آر 1373 کے عہدہ پر عمل درآمد کرنے میں بیرونی ممالک سے مدد لی جارہی ہے.

یہ مظاہرہ کرنا کہ سپروائزر DNFBPs کے ساتھ منسلک مخصوص خطرات کے مطابق سائٹ اور آف سائٹ نگرانی دونوں کر رہے ہیں ، جہاں ضروری ہو تو مناسب پابندیوں کا اطلاق بھی شامل ہے۔

اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ متناسب اور ناپائید پابندیوں کا اطلاق مستقل طور پر تمام قانونی افراد پر ہوتا ہے اور فائدہ مند ملکیت کی ضروریات کی عدم تعمیل کے لئے قانونی انتظامات۔

ایم ایل (منی لانڈرنگ) کی تحقیقات اور قانونی چارہ جوئی میں اضافے کا مظاہرہ اور اس جرم کو روکنے اور ضبط کرنے کا سلسلہ جاری ہے ، جس میں غیر ملکی ہم منصبوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ، انضمام کرنا اور ضبط کرنا ہے۔ اور یہ مظاہرہ کرنا کہ پھیلاؤ کی مالی اعانت کی ضروریات کی تعمیل کے لئے ڈی این ایف ب پی پر نظر رکھی جارہی ہے اور عدم پابندی کے لئے پابندیاں عائد کی جارہی ہیں.

پاکستان 12 ماہ کے اندر نئے ایجنڈے مکمل کرے گا: حماد اظہر

وزیر برائے بجلی حماد اظہر نے بتایا کہ 2018 میں پاکستان کو موصول ہونے والے ایکشن پلان پر 82 ایجنڈے تھے جو دہشت گردی کی مالی اعانت پر قابو پانے کے لئے تھا۔ “ہم نے ان میں سے 75 شرائط پوری کرلی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اس منصوبے پر غور کرنے سے یہ واحد واحد ملک بن گیا ہے جس نے اس رفتار سے کام کیا ہے۔

اس منصوبے کے 27 ایجنڈوں میں سے 26 شرائط کو پورا کیا گیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ نئے سات نکاتی ایکشن پلان میں منی لانڈرنگ کے انسداد پر توجہ دی گئی ہے ، جو پچھلے منصوبے کے مقابلے میں نسبتا easy آسان ہے۔

"ہم نے 12 مہینوں میں اس کو پورا کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔"

وزیر نے یقین دلایا کہ ملک کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔

اظہر نے اشارہ کیا ، "2020 میں ، ہم نے پارلیمنٹ میں دہشت گردی کی مالی اعانت اور منی لانڈرنگ کے خلاف 17 قوانین منظور کیے۔ "درجنوں قوانین و ضوابط تشکیل دیئے گئے تھے اور تعمیل کی متعدد کوششیں کی گئیں۔"

انہوں نے اس پیشرفت کا سہرا ایف بی آر حکام ، سیکیورٹی حکام ، وزارت خارجہ امور ، اور خزانہ ، عدالتوں ، استغاثہ ، اور پولیس کو دیا۔

وزیر نے مزید کہا ، "گرے لسٹ سے باہر آنے کے لئے ایک چھوٹا سا سفر باقی ہے لیکن ایف اے ٹی ایف کی اگلی میٹنگ تک ، ہم [امید ہے] تمام شرائط کو مکمل کریں گے۔

ایف اے ٹی ایف کیا ہے؟

ایف اے ٹی ایف ایک بین سرکاری ادارہ ہے جو بین الاقوامی مالیاتی نظام کو لاحق خطرات کا مقابلہ کرتا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں اضافے کے ممکنہ طور پر پاکستان کے لئے سنگین مضمرات ہیں۔

بلیک لسٹ میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے بینکنگ سسٹم کو اینٹی منی لانڈرنگ (اے ایم ایل) اور انسداد دہشت گردی کی مالی امداد (CFT) پر ناقص کنٹرول کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔

ایف اے ٹی ایف براہ راست کسی قسم کی پابندیاں عائد نہیں کرتا ہے ، لیکن عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے اس کے رہنما خطوط سنجیدگی سے لائے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو پاکستان میں ترسیلات زر بھیجتے ہیں ، ان سے زیادہ جانچ پڑتال ہوگی۔ جو تاجر درآمد اور برآمد میں کاروبار کرتے ہیں انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا کیونکہ انہیں بین الاقوامی بینکوں کی مدد سے ادائیگیاں کرنا اور وصول کرنا پڑتی ہیں جن سے یا تو پاکستانی بینکوں کے لئے لاگت میں اضافہ ہوسکتا ہے یا صرف ان کے ساتھ کاروبار نہیں کیا جاسکتا ہے۔

مجموعی طور پر معیشت کے مضمرات اس سے کہیں زیادہ سنگین ہوسکتے ہیں۔ ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں شامل ہونے سے پاکستان میں سرمایہ اور آمدنی کو کم متاثر کیا جاسکتا ہے ، اس طرح آئی ایم ایف کے جاری پروگرام کو تکلیف پہنچتی ہے۔ عالمی سرمائے منڈیوں سے رقوم اکٹھا کرنا مشکل ہوگا ، جس سے ملک کی غیر ملکی قرض ادا کرنے کی صلاحیت کو نقصان پہنچے گا۔

Pakistan to Stay on FATF’s Grey List with Increased Monitoring 2021